• Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» сентябрь 2018
  • Рубрика Современное делопроизводство

Досье контрагента глазами юриста: состав документов, проверка контрагента, конфиденциальность

  • 0 комментариев
  • 7 просмотров
Полистать демо-версию печатного журнала
Какие документы обычно запрашивают у контрагента-организации перед заключением сделки для снижения рисков? Какие документы запрашивают реже? Как они должны быть заверены? Как фиксировать отказ предоставления части (или всех) документов в досье, чтобы объяснить их отсутствие там? Приводим 15 доступных интернет-сервисов со сведениями из госреестров с указанием, в каком из них какую полезную информацию вы сами можете почерпнуть: лишен ли руководитель партнера права занимать эту должность, действителен ли (не утерян ли) его паспорт, происходит ли сейчас смена руководителя, какова судебная активность организации, начата ли процедура ее банкротства, есть ли задолженности по налогам и др. Какие еще сведения можно собирать в досье и сколько его хранить? Предупреждаем об ограничениях, связанных с конфиденциальностью некоторых из собираемых сведений. Даем совет, как можно «мягко» установить личность явившегося на переговоры человека, если прямо просить его продемонстрировать паспорт неудобно.
на
Электронная подписка за 8400 руб. Печатная версия за YYY руб.
за 300 руб.


  нет голосов

Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.