• Журнал «Юридический справочник руководителя» февраль 2008
  • Рубрика Договорные отношения

Борьба с отмыванием денег: взаимодействие предприятий и банков

  • 0 комментариев
  • 12 просмотров
Принятый несколько лет назад закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» затрагивает абсолютно всех – и граждан, и организации. Поэтому очень важно знать все требования, выдвигаемые данным нормативным актом. Автор рассказывает, какие операции могут быть проверены банком, какие документы он потребует, чтобы подтвердить легальность операций, а также дает советы, как наиболее оптимально взаимодействовать с банком в рассматриваемом случае.
на
Электронная подписка за 8400 руб. Печатная версия за YYY руб.
за 200 руб.


  нет голосов

Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.