• Журнал «Юридический справочник руководителя» июнь 2008
  • Рубрика В фокусе

Кто хочет стать миллионером, или 5 отмычек к банковскому сейфу

  • 0 комментариев
  • 10 просмотров
Окончание статьи, начало в №№ 4 и 5’ 2008

Оказывается, далеко не каждый следственный или судебный документ следует принимать на веру. Мошенники для достижения своих преступных целей используют уже не только банковские чеки или платежки, они подделывают процессуальные документы. Рассказано, каким образом происходит обман, как совершается подделка и как ее обнаружить. Так, в случае каких-либо подозрений автор рекомендует руководителю за подтверждением подлинности документа обратиться непосредственно в следственный орган или суд, от имени которого поступило постановление/решение.


Отмычка 5. Процессуальные документы

Хищение денежных средств и иного имущества банка с ис пользованием поддельных документов следственных органов и суда квалифицируется как мошенничество, которое совер шается двумя основными способами. К первому относятся случаи, когда мошенники вступают в прямой контакт с работ никами банка, выдают себя за работников следственных органов и непосредственно завладевают денежными средствами.

В целях обмана преступники используют поддельные удосто верения личности и процессуальные документы, как правило, постановление о выемке. Согласно статье 183 Уголовно-процес суального кодекса выемка предметов и документов (в это понятие входят деньги и ценности) проводится на основании постановления следо вателя. Санкция прокурора или судебное решение для выемки денежных средств в кредитной организации не требуются.

Второй способ включает случаи, когда преступни ки действуют опосредованно. Они не вступают в прямой контакт с работниками банка и завладевают денежными средствами через последовательные банковские процедуры. В качестве средства совершения преступления используются поддельные документы следственных органов или суда. Таки ми документами могут быть:

Вы видите 20% этой статьи, чтобы читать всё


на
Электронная подписка за 8400 руб. Печатная версия за YYY руб.
за 300 руб.


Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы

Вниманию тех, кто оформил подписку через ООО «Межрегиональное агентство подписки» (ООО «МАП»): важная информация для вас размещена здесь.

Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.