• Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» апрель 2018

Оригинальный способ согласования, «а чтоб никто не догадался»

  • 0 комментариев
  • 346 просмотров
  • Храмцовская Наталья | к.и.н., ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС», эксперт ИСО, член Международного совета архивов


К субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Международный Промышленный Банк» («Межпромбанк») в размере 75 642 466 311,39 рублей (т.е. более 75,5 млрд) были привлечены его бенефициар (фактический собственник), а также топ-менеджеры. Сумма большая, поэтому бились долго в разных судебных инстанциях. В т.ч. выяснилось, каким оригинальным способом бенефициар согласовывал документы банка:

Фрагмент документа
СвернутьПоказать
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015 по делу № А40-119763/10

Судом установлено, что П. был внедрен определенный порядок согласования любых решений и сделок Банка с ним. Подразделение Банка, отвечающее за сделку, готовило служебную записку с описанием сделки за подписью одного из руководителей Банка на имя «Председателя Совета директоров» или «ПСД» без указания фамилии, имени и отчества конкретного лица, под которым всегда подразумевался П. Служебная записка передавалась в его приемную. В случае согласия с предлагаемым решением П. проставлял на документах, адресованных «Председателю Совета директоров», штамп «Согласовано», после чего они направлялись в соответствующую структуру Банка для исполнения. В материалах дела имеются копии документов Банка, которые содержат штамп «Согласовано» и адресованы «ПСД» («Председателю Совета директоров»).

Бенефициар использовал многоуровневую структуру владения банком и согласовывал бумаги проставлением штампа, чтобы «не светиться» в документах. Хотя при этом имел в банке собственный рабочий кабинет, участвовал в переговорах и собеседованиях.

Как правильно оформлять одобрение документа учредителем или нескольки владельцами (физическими и юридическими лицами), показано в статье «Как оформить одобрение документа учредителем?» журнала № 4′ 2018
См. статью «Ежегодно о бенефициарах» журнала № 12′ 2017
  нет голосов

Нет комментариев
Свернуть форму комментария Комментировать

  • Добавить
Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы

Вниманию тех, кто оформил подписку через ООО «Межрегиональное агентство подписки» (ООО «МАП»): важная информация для вас размещена здесь.

Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.