• Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» декабрь 2017
  • Рубрика Современное делопроизводство

Ежегодно о бенефициарах

  • 0 комментариев
  • 6 просмотров
Полистать демо-версию печатного журнала
Государство не дает скучать нашему бизнесу. Появилась еще одна периодическая обязанность – раз в год обновлять информацию о бенефициарах. Если закон устанавливает требование «ежегодно», не определяя при этом конкретных дат, компании обычно спохватываются только к Новому году. А затягивать выполнение требований закона на следующий год чревато. Обязанность обновлять информацию подкреплена реальной угрозой наказания – оштрафовать могут на сумму до 500 000 рублей (ст. 14.25.1 КоАП).
В статье описываем базовые алгоритмы работы для сотрудников хозяйственных обществ (АО и ООО): кого считать бенефициарным владельцем бизнеса? как их вычислить – что можно найти в общедоступных источниках, куда писать и какие документы собирать? как и сколько их хранить? кому и в какой срок необходимо предоставлять информацию о бенефициарах? Обратите внимание: отсутствие конечного ответа (сведений о бенефициарах) при наличии задокументированных попыток его найти освобождает организацию от крупного штрафа (правда, тогда в бенефициары придется занести ее руководителя).

на
Электронная подписка за 8400 руб. Печатная версия за YYY руб.
за 200 руб.


  нет голосов

Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.