Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу.
В данной ситуации совет директоров не обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров для утверждения нового состава совета директоров, хотя и вправе это сделать по собственной инициативе. В любом случае совет директоров сохраняет правомочия по принятию любых решений в рамках своей компетенции, поскольку количество оставшихся членов совета директоров позволяет достичь кворума.
Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Буквальное прочтение приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что выбытие члена совета директоров не является самостоятельным основанием для ограничения компетенции совета директоров общества. Совет директоров вправе проводить заседания и принимать решения и в неполном составе, если при этом имеется кворум.
Как следует из вопроса, кворум для проведения заседаний совета директоров в уставе общества не установлен. В этом случае для определения кворума надлежит руководствоваться нормой п. 2 ст. 68 Закона об АО (постановление ФАС Уральского округа от 12.11.2003 № Ф09-926/03ГК). Поскольку в данном случае совет директоров включает пять членов, для достижения кворума требуется присутствие на заседании не менее трех членов совета директоров. Соответственно, выбытие одного из пяти членов совета директоров не влечет невозможность достижения кворума.
Более того, в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 1 ст. 66 Закона об АО избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. Заявление члена совета директоров о добровольном сложении своих полномочий само по себе еще не означает прекращения его полномочий. До принятия соответствующего решения общим собранием акционеров он сохраняет свой статус и вправе участвовать в заседаниях совета директоров и принятии решений.
Данный вывод подтверждается судебной практикой (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.05.2000 № 6066/99, Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2008 № 10АП-3033/2008, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.08.2009 по делу № А43-32448/2008-34-753).
В силу п. 1 ст. 55 Закона об АО совет директоров общества правомочен принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе. Причем в законе не содержится исчерпывающего перечня оснований для принятия подобного решения.
Учитывая изложенное, полагаем, что совет директоров общества в данной ситуации не обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров для утверждения нового состава совета директоров, однако вправе это сделать по собственной инициативе. Если будет принято решение о созыве внеочередного собрания, то до момента утверждения нового состава совета директоров прежний состав сохраняет свои полномочия в полном объеме, поскольку количество оставшихся членов совета директоров позволяет достичь кворума.
